本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西红日股份有限公司董事会四届十五次会议于2004年8月31日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广西红日广州分公司会议室召开。应到会的董事9人，实际参加会议的董事6人，委托他人代出席会议的董事2人。独立董事吴真先生、祝卫先生分别委托独立董事王炬先生代出席会议并投票表决，董事何运雄先生缺席本次会议。公司部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长梁国坚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议以投票表决方式通过了如下决议：

    一、以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于广西红日股份有限公司收购广州市天吻娇颜化妆品有限公司从化生产基地的议案》。

    此议案尚需提交公司2004年第二次临时股东大会审议表决。

    二、以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告。