本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西红日股份有限公司董事会四届十四次会议于2004年8月20-21日以通讯表决方式召开。应参加投票表决的董事9人，实际参加投票表决的董事9人。投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经董事审议表决，以8票赞成，0票反对，1票弃权通过了《关于向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人民币3000万元的议案》。

    本次向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票总额人民币3000万元，借款期限半年（2004年8月末分2次开出，每次均为1500万元）；保证金10%。担保方式：由香港洄利发展有限公司持有广西梧州索芙特保健品有限公司的25%股权价值4887万元提供质押担保。授权公司财务总监按议案办理。

    截止2004年7月30日，本公司已经在中国农业银行梧州分行开具银行承兑汇票累计总金额1.1亿元。

    特此公告。