本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广西红日股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日上午9时30分在广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室召开。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由梁国坚董事长委托李博董事主持。出席大会的股东和股东授权委托代表6 人，代表股份8186.073万股，占公司总股本14999.25万股的54.58%，本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》，8186.073万股赞成（占出席股东大会股份的100%），0股反对，0股弃权；

    2、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》，8186.073万股赞成（占出席股东大会股份的100%），0股反对，0股弃权；

    3、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》，8186.073万股赞成（占出席股东大会股份的100%），0股反对，0股弃权；

    4、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》，8186.073万股赞成（占出席股东大会股份的100%），0股反对，0股弃权；

    5、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》，8186.073万股赞成（占出席股东大会股份的100%），0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    争鸣律师事务所黄正红律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合公司《章程》；出席股东大会的人员，均具有出席资格；股东大会的表决程序及结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书；

    特此公告。