本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西红日股份有限公司董事会四届四次会议于2004年4月8日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广西红日广州分公司会议室召开。应到会的董事9人，实际到会的董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，会议由梁国坚董事长主持，会议审议并形成了如下决议：

    一、9票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2003年年度报告及摘要》；

    二、9票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2003年度董事会工作报告》；

    三、9票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2003年度总经理工作报告》；

    四、9票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2003年度财务决算报告》；

    五、9票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2003年度利润分配预案》；

    经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润71,181,430.16元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积金7,118,143.02元、提取5%法定公益金3,559,071.51元以及计提储备基金和企业发展基金和职工奖励福利基金1,311,405.17元，加年初未分配利润－56,582,608.18元以及公司2002年度股东大会决议用资本公积金及盈余公积金转入56,582,608.18元后，本年度可供分配的利润为 59,192,810.46元，减去上半年已分配的利润6,428,250元以及转作股本的普通股股利21,427,500元后，年末未分配利润为31,337,060.46元。

    根据公司的实际情况，董事会决定公司2003年度利润扣除上半年分红和提取公积金后，期末余额不分配，也不用资本公积金转增股本。

    公司2004年度利润分配政策：2004年中期净利润暂不分配，公司董事会保留根据实际情况对其进行调整的权利。

    本预案需提交2003年度股东大会审议表决。

    六、9票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《关于召开2003年度股东大会的议案》。

    特此公告。