广西康达(集团)股份有限公司全体股东：

    根据《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》第十九条的规定, 梧州市 对外经济贸易公司、中国银行南宁信托咨询公司、广州索芙特股份有限公司、广州 市天街小雨化妆品有限公司、梧州市电池厂作为广西康达(集团)股份有限公司股东 (合计持有广西康达法人股3262.4万股,占公司总股本的30.45％),于2001年3月1 日 向广西康达(集团)股份有限公司董事会发出了关于召开2001年度第一次临时股东大 会的书面提议,3月 14日该公司董事会答复不主持召开此次临时股东大会。鉴于此, 根据《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》第二十至二十四条的规定, 梧 州市对外经济贸易公司、中国银行南宁信托咨询公司、广西索芙特股份有限公司、 广州市天街小雨化妆品有限公司、梧州市电池厂决定自行发出召开2001年第一次临 时股东大会的通知, 并将该决定书面通知该公司董事会及报中国证监会南宁特派办 和深圳证券交易所备案。现将会议有关事项公告如下：

    一、会议时间、地点：

    (1)时间：2001年4月23日上午9时整。

    (2)地点：广西梧州市北环路12号北山饭店五楼会议室。

    二、会议内容：审议表决以下议案。

    1.罢免周国敏的广西康达董事职务。

    2.罢免周国强的广西康达董事职务。

    3.罢免李佳灵的广西康达董事职务。

    三、股权登记日：2001的4月16日

    四、参会人员：

    (1)股权登记日下午三时正在深圳证券登记公司在册的本公司全体股东。

    (2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议。

    (3)公司全体董事、监事和高级管理人员。

    五、参会办法：

    1.法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明、股 东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2.个人股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3.授权委托代表还需持有授权委托书(见附件二)、委托人及代理人身份证进行 登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记, 开会前确认委托 人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效。

    六、登记时间：2001年4月19日至4月21日,每天上午9时至12时,下午2时至5时。

    七、登记地点：广西梧州市北环路12号北山饭店三楼301室。

    联系人：吴先生

    邮政编码：534000

    电话：(0774)2822253 (0774)2823363 (0774)2822659

    传真：(0774)2823363 (0774)2835157

    八、本次股东大会的相关内容详见附件一至附件二

    九、其他：参加会议股东住宿及交通费自理。