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    广西红日股份有限公司董事会三届五十一次会议于2003年8月5日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广西红日广州分公司会议室召开。应到会的董事9人,实际到会的7人。独立董事祝卫先生因工作原因未出席本次会议,授权公司独立董事王炬先生代为行使表决权;董事王国伟先生因工作原因已向董事会申请辞职并获批准,没有出席本次会议。公司的监事、总会计师列席了本次会议。会议由董事长梁国坚先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议以投票表决方式通过了如下决议:
    一、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2003年半年度报告及摘要》;
    二、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
    经深圳鹏城会计师事务所审计, 2003年上半年公司实现净利润38,743,256.15元,按10%计提法定盈余公积金3,874,325.62元,按5%计提法定公益金1,937,162.81元后,上半年可供分配的利润为32,931,767.72元,加上年初未分配利润0元,公司可供股东分配的利润为32,931,767.72元,公司2003年上半年期末资本公积金66,060,041.94元。
    公司2003年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2003年6月30日总股本107,137,500股为基数,用可分配的净利润向全体股东每10股派发红利现金0.6元(含税)和送红股2股,用资本公积金每10 股转增股本2股。剩余的净利润5,076,017.72元和资本公积金44,632,541.94元结转以后年度分配。
    三、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2003年第四次临时股东大会的议案》。
    特此公告。
    
广西红日股份有限公司董事会    二○○三年八月八日