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    广西红日股份有限公司董事会三届四十八次会议于2003年7月9日以通讯表决方式召开。应到会的董事9人,实际到会的董事9人,出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议审议并形成了如下决议:
    一、以8票赞成,0票反对,1票弃权审议通过了《关于为广西梧州索芙特保健品有限公司贷款提供担保的议案》;
    二、以8票赞成,0票反对,1票弃权审议通过了《关于向光大银行南宁分行申请流动资金贷款人民币2000万元的议案》;
    三、以8票赞成,0票反对,1票弃权审议通过了《关于召开2003年第三次临时股东大会的议案》。
    特此公告。
    
广西红日股份有限公司董事会    二OO三年七月十一日