广西康达(集团)股份有限公司董事会三届四次会议于2001年3月14 日在广西梧 州市北山饭店七楼会议室召开。应到会的董事9人,实际到会的董事5人,委托他人代 出席会议的董事4人。公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议,会议审议并形 成了如下决议：

    一、3票赞成,5票反对,1票弃权否决了梧州市对外经济贸易公司、 中国银行南 宁信托咨询公司、梧州电池厂、广西索芙特股份有限公司、广州市天街小雨化妆品 有限公司五股东联名提交给公司董事会的《关于召开临时股东大会罢免周国敏等人 董事职务并增补梁国坚等人为公司第三届董事会董事的提案》：

    二、9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于对康达化工部、 边贸公司的应收 帐款和北山饭店两笔被骗款按100％计提坏帐准备的报告》。具体计提依据如下：

    康达公司化工部从96年8月至98年12 月因进出口销售业务和代理出口业务而发 生应收香港美讯实业、江门新星化工公司等单位款项共计990.19万元,至2000年 12 月仍无法收回,由于化工部自1999年起已停业,其部门负责人许健德在公司外因涉及 其他案件已被司法机关收押,该批应收帐款已难以收回,因此2000年度应按100 ％比 例计提坏帐准备。同期边贸公司由于同样原因到 2000 年底未能收回的应收款项计 310.86万元,亦因边贸公司已停业,其员工全部离职,上述款项也难以追收 , 也应按 100％计提坏帐准备。而北山饭店在94年至96年间借款给梧州齐发养殖场,因该场场 主曾丽芳逃逸失踪,无法收回的借款帐面金额达186.39万元,另外,北山饭店93 年至 98年承租得月楼期间列支的费用41.08万元,因得月楼承包人逃债失踪而无法追回其 欠交款,以上两笔欠款2000年度亦应按100％计提坏帐准备。

    以上应收款项共计1528.52万元,其中99年末已按当时的帐龄并根据公司二届二 十二次董事会通过的《康达公司资产减值准备计提和核销管理办法》计提了231.61 万元坏帐准备金。2000年按100％计提应补提1296.91万元坏帐准备。

    特此公告。