广西康达(集团)股份有限公司董事会三届二次会议于2000年12月23日在广西梧 州市北山饭店七楼会议室召开。应到会的董事9人,实际到会的董事8人,委托他人代 出席会议的董事1人。公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议,会议审议并通 过了如下决议：

    一、选举产生周国敏先生和陈建中先生为副董事长, 聘请李博先生为董事会秘 书；

    二、聘请下列人员为公司的经营领导班子：

    1、聘请陈鸿兴先生为公司总裁；

    2、聘请周国敏先生和李博先生为公司副总裁；

    3、聘请高延庆先生为公司总会计师；

    4、聘请黄祖范先生为公司总工程师。

    特此公告。

    附上述高管人员的简历：

    陈鸿兴,男,汉族,1957年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师职称, 历任广 西梧州市西华毛巾厂厂长、梧州市纺织工业公司副经理、梧州市对外经济贸易公司 副总经理、本公司董事、副总裁。现任本公司董事长兼总裁。

    周国敏,男,汉族,1962年出生,大学本科学历, 历任杭州阳光企业发展有限公司 董事,杭州天安置业有限公司董事长、本公司副董事长、副总裁。 现任本公司副董 事长、副总裁。

    陈建中,男,汉族,1960年出生,大学本科学历,经济师职称,历任梧州市二轻铸造 厂技术员、梧州中行信贷科副科长、公司业务部副经理、本公司董事。现任本公司 副董事长。

    李博,男,汉族,1955年出生,中共党员,大专学历,会计师职称。历任梧州市对外 经济贸易公司财务部副经理、本公司董事会秘书、总裁助理、财务总监。现任本公 司副总裁、董事会秘书。

    高延庆,男,汉族,1964年出生,大学本科学历,会计师职称,历任浙江越华纺织股 份有限公司总经济师、浙江省轻纺(集团)公司财务部副经理、广西康达(集团)股份 有限公司杭州分公司财务部经理、总裁财务助理、本公司总会计师。现任本公司总 会计师。

    黄祖范,男,汉族,1945年出生,中共党员,大学本科学历,工程师职称。历任湖南 省永州客车厂副科长、科长、厂长、党委书记、浙江客车厂副总工程师、杭州市乘 风(集团)股份有限公司杭州分公司总经理、本公司总工程师。现任本公司总工程师。