本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西红日股份有限公司董事会三届三十六次会议于2002年10月23日上午11时在广东省德庆县迎宾苑会议室召开。应到会的董事9人，实际到会的董事5人，委托他人代出席会议的董事4名（梁国坚董事、王国伟董事分别委托邝健雄董事出席会议并表决、韦盛信董事委托向力董事出席会议并表决、祝卫独立董事委托王炬独立董事出席会议并表决），出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议审议并形成了如下决议：审议通过了《公司2002年第三季度报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。