本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广西红日股份有限公司2002年度第四次临时股东大会于2002年7月18日上午9时在广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室召开。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，邝健雄先生主持会议。出席大会的股东和股东授权委托代表9人，代表股份6147.345万股，占公司总股本10713.75万股的57.38％，本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    审议通过了《广西红日股份有限公司章程修正案》，6147.345万股赞成（占出席股东大会股份的100％），0股反对，0股弃权；

    三、律师出具的法律意见

    广东华商律师事务所周游律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书；

    特此公告。