本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广西红日股份有限公司董事会三届三十四次会议于2002年7月15日以通讯表决方式召开。应到会的董事9人,实际到会的董事9人,出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议审议并形成了如下决议:
    一、审议通过了《关于为广西梧州索芙特保健品有限公司贷款提供担保的议案》,8票赞成,0票反对,1票弃权;
    二、审议通过了《关于召开2002年度第五次临时股东大会的议案》, 9票赞成,0票反对,0票弃权;
    特此公告。
    
广西红日股份有限公司董事会    二OO二年七月十六日