本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广西红日股份有限公司2002年度第三次临时股东大会于2002年6月26日上午9时 在广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室召开。 股东代表和本公 司董事、监事、高级管理人员出席了会议，梁国坚董事长委托向力董事主持会议。 出席大会的股东和股东授权委托代表9人，代表股份6147.345万股， 占公司总股本 10713.75万股的57.38％，本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、 程序均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《广西红日股份有限公司股东大会议事规则》，6147.345 万股 赞成（占出席股东大会股份的100％），0股反对，0股弃权；

    2、审议通过了《广西红日股份有限公司董事会议事规则》，6147.345 万股赞 成（占出席股东大会股份的100％），0股反对，0股弃权；

    3、审议通过了《广西红日股份有限公司监事会议事规则》，6147.345 万股赞 成（占出席股东大会股份的100％），0股反对，0股弃权；

    4、审议通过了《广西红日股份有限公司独立董事制度》，6147.345 万股赞成 （占出席股东大会股份的100％），0股反对，0股弃权；

    5、审议通过了《广西红日股份有限公司募集资金管理办法》，6147.345 万股 赞成（占出席股东大会股份的100％），0股反对，0股弃权；

    6、审议通过了《广西红日股份有限公司信息披露制度》，6147.345 万股赞成 （占出席股东大会股份的100％），0股反对，0股弃权；

    三、律师出具的法律意见

    广东华商律师事务所周游律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、 召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书；

    特此公告。