本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广西红日股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月18日上午9时在广西梧州 市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室召开。股东代表和本公司董事、 监 事、高级管理人员出席了会议,会议由梁国坚董事长主持。出席大会的股东和股东 授权委托代表9人,代表股份6147.345万股,占公司总股本10713.75万股的57.38％, 本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》,6147.345万股赞成(占出席股 东大会股份的100％),0股反对,0股弃权；

    2、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》,6147.345万股赞成(占出席 大会股份的100％),0股反对,0股弃权；

    3、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》,6147.345万股赞成(占出席 股东大会股份的100％),0股反对,0股弃权；

    4、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》,6147.345万股赞成(占出席股 东大会股份的100％),0股反对,0股弃权；

    5、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》,6147.345万股赞成(占出席股 东大会股份的100％),0股反对,0股弃权；

    三、律师出具的法律意见

    广东华商律师事务所辛焕平律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合公司《章程》；出席股东大 会的人员,均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书；

    特此公告。