本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西红日股份有限公司董事会三届二十八次会议于2002年3月13 日在广西梧州 市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼会议室召开。应到会的董事8人，实际到会 的董事6人，委托他人代出席会议的董事2人（其中叶少光、王国伟董事委托邝健雄 董事），出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。公司监事会成员、高 级管理人员列席本次会议，会议由梁国坚董事长主持，会议审议并形成了如下决议：

    一、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年年度报告及摘要》；

    二、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年度董事会工作报告》；

    三、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年度总裁业务报告》；

    四、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年度财务决算报告》；

    五、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年度利润分配预案》；

    经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司（合并报表）2001年度净利润 24,541,896.92元，按《公司章程》规定提取10％法定盈余公积金2,454,189.69 元、提取5％法定公益金1,227,094.85元， 以及扣除合并报表广西梧州索芙特保健 品有限公司提取的储备基金313,241.62元，企业发展基金313,241.62元，职工奖励 及福利基金156,620.81元以后，剩余的净利润 20,077,508.33元加上年初未分配利 润－104,364,142.69元，本年度可以供分配利润－84,286,634.36元。

    按公司章程第一百四十八条规定“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10％；（三）提取法定公益金 5－10％；（四）提取任意公积金；（五）支付股东股利” 。

    因公司本年度尚有84,629,137.00元亏损未弥补，董事会决定，公司2001 年度 利润不分配，也不用资本公积金转增股本。本预案尚须提交2001年度股东大会审议 表决。

    公司拟在2002年度实施的股利分配政策：

    （1）2002年拟实施分红一次，时间在2002年度结束后六个月内；

    （2）拟实施方式为派发现金红利；

    （3）拟派发出现金股利为2002年度净利润的10－30％；

    （4）上述分配政策预案，公司董事会保留根据实际情况对其进行调整的权利。

    六、8票赞成， 0票反对，0票弃权通过了：《关于召开2001年度股东大会的议 案》、

    特此公告。