广西红日股份有限公司董事会决定召开公司2002年度第一次临时股东大会，现 将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年3月1日上午9时正

    二、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。

    三、会议审议内容：

    1、《关于同意许田先生因工作关系辞去公司董事职务的议案》。

    2、《关于同意张忆军先生因身体原因辞去公司董事职务的议案》。

    3、《关于增补向力先生为公司第三届董事会董事的议案》。

    四、出席会议对象：

    1、截止2002年2月20日下午3 点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；

    3、本公司董事、监事及高管人员。

    五、登记办法

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、 股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。 异 地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证 复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    4、登记时间：2002年2月25—26日上午9时至11时30分，下午13时30分至16 时 30分；

    5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。

    六、其他事项

    1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。

    电话：(0774)3863582,传真：(0774)3863582

    邮编：543002,联系人：李小姐