本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第五届二次董事会于2005年7月25日上午9时在公司会议室召开。会前公司董事会秘书处于2005年7月18日以电话形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事吕长江因公出国无法亲自出席本次会议，董事会通过传真方式将全部议案发送给其本人，经其本人审阅后发表意见并签字。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

    审议通过了公司《2005年半年度报告》全文及其摘要。