本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2005年5月25日上午9：00；

    2、召开地点：长春市同志街2400号火炬大厦5层（公司总部）；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长杨占民；

    6、本 次会议通知于2005年4月25日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况：

    1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份46,488451股，占公司总股份的35.4％。

    2、社会公众股股东出席情况：无。

    四、提案审议和表决情况：

    （一）审议通过了公司2004年度董事会工作报告；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2004年度公司董事会工作报告。

    （二）审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2004年度公司监事会工作报告。

    （三）审议通过了公司2004年度财务决算报告；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2004年度财务决算报告。

    根据公司聘请的会计师事务所--中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现主营业务收入366,492,643.19元，利润总额18,395,352.12元，净利润7,314,816.38元，股东权益348,306,673.66元，每股收益0.056元，每股净资产2.65元，调整后的每股净资产2.59元，净资产收益率2.1%。

    目前公司现有总资产1,394,014,327.79元，总股本为131,326,570股，资本公积金227,387,625.82元，盈余公积金74,897,677.68元，法定公益金12,260,274.20元，未确认的投资损失-8,620,889.07元，未分配利润-76,684,310.77元。

    （四）审议通过了公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

    2004年公司实现净利润7,314,816.38元，子公司提取10%的法定盈余公积金计1,761,606.58元，提取5%的法定公益金计880,803.29元，提取10%的任意盈余公积金计1,761,606.58元,本年可供股东分配的利润计4,672,406.51元，加上年结转可供股东分配利润计-48,821,205.89元，累计可供股东分配的利润计-44,148,799.38元，其中：期末未分配利润-76,684,310.77元，任意盈余公积金30,773,904.81元。公司2004年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    （五）审议通过了续聘会计师事务所的议案；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构，并授权公司董事会确定其2005年度的报酬。

    （六）关于董事会换届的议案；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于董事会换届的议案。

    根据《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制审议了该议案，同意公司第四届董事会推荐的杨占民先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）、张晓明先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）、孙克林先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）、赵士贤女士（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）、陶兆华先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）、周伟群先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）为公司第五届董事会董事；同意公司董事会推荐的独立董事候选人刘中民先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）、吕长江先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）、董方言先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）为公司第五届董事会独立董事。

    （七）关于监事会换届的议案；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于监事会换届的议案。

    根据《公司章程》的有关规定，本次会议同意公司第四届监事会推荐的刁晓明先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）、李秀峰先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股），和公司2005年第一次临时职工代表大会审议推荐的乔林先生（赞成票46,488,451股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）为公司第五届监事会监事。

    （八）关于修改《公司章程》的议案；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于修改《公司章程》的议案。

    （九）关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    （十）关于修改《董事会工作条例》的议案；

    股东大会以46,488,451股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于修改《董事会工作条例》的议案。

    五、律师出具的法律意见

    吉林常春律师事务所张作航律师、潘海涛律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。

    特此公告

    

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月26日