长春高新技术产业（集团）股份有限公司1996年度股东大会1997年5月9日上午 在长春市同志街64号火炬大厦17楼会议室召开。出席股东大会的股东共30人，代表 股份8326.79万股，占本公司股本总额的67.39％，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经代表股份2／3以上表决，通过如下决议：

    一、审议通过1996年度公司董事会、监事会和总经理工作报告

    二、审议通过公司1996年度财务决算和1997年度财务预算

    三、审议通过1996年度利润分配及转增股本方案

    经长春会计师事务所审计，1996年度公司实现净利润56115249.18元，提取10 ％法定公积金5868455.40元，提取5％公益金3032163.14元，提取10％任意盈余公 积金5901590.05元，当年度可供股东分配利润41313040.59元，加上上年度结转利 润2371182.96元，股东实际可分配利润43684223.55元。1996年分配为：按公司现 股本12355.2万股计算，每10股送2股红股，共计送出24710400元，尚余可分配利润 18973823.55元，转入下一年。另用资本公积金按上述股本每10股转增2股。以上 分配方案尚须报请长春市证券主管部门审批后实施，除权登记日另行公告。

    四、审议通过部分调整募集资金投向方案

    由于公司投入的基因工程药物项目正在争取列入国家计划，项目总规模将扩大 到1.5亿元左右，为此，决定对公司募集资金投向做必要调整，原计划投入的6个项 目中，除基因工程药物项目追加投资外，对保温防腐材料项目和阿力甜项目继续按 计划投资。其余3个项目，由于资金所限，暂时列入储备项目库，待今后条件成熟 再行投入。同时，由于项目投资资金缺口较大，同意公司根据项目需要在1997年发 行公司债券4000－5000万元。

    五、审议通过《公司章程》修改方案

    本次股东大会表决通过的上述决议符合法定程序，决议有效，特此公告。