长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）第四届十一次董事会于2003年3月28日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、公司2002年年度报告及其摘要；

    二、公司2002年年度董事会报告；

    三、公司2002年度财务决算报告；

    根据公司聘请的会计师事务所--中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现主营业务收入461,788,402.88元，利润总额30,279,408.65元，净利润7,379,669.61元，股东权益460,420,724.12元，每股收益0.06元，每股净资产3.51元，调整后的每股净资产3.30元，净资产收益率1.60%。

    以上财务决算报告将提请公司2002年年度股东大会审议。

    四、公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

    目前公司现有总资产1,236,384,938.98元，总股本为131,326,570股，资本公积金224,428,137.04元，盈余公积金92,094,821.52元，法定公益金18,494,639.75元，未分配利润12,571,195.56元。

    2002年公司实现净利润7,379,669.61元，提取10%的法定盈余公积金计2,873,953.55元，提取5%的法定公益金计1,436,976.77元，提取10%的任意盈余公积金计617,461.52元,本年可供股东分配的利润计3,068,739.29元，加上年结转可供股东分配利润计40,532,014.84元，累计可供股东分配的利润计43,600,754.14元，其中：期末未分配利润12,571,195.56元，任意盈余公积金31,029,558.57元。公司2002年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案将提请公司2002年年度股东大会审议。

    五、关于从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资的议案；

    本公司于1999年10月与长春东光电子有限公司合资组建了长春高新东光电子有限公司（以下简称"高新东光"），注册资金4,500万元。其中，本公司以位于长春高新技术产业开发区集中新建区的11,548.67M2土地及地上建成的17,528.37 M2五层框架结构工业厂房出资，上述土地及厂房评估值合计3,751万元，占高新东光注册资本的55%。

    经公司第三届二十一次董事会审议通过，公司将四、五层共计7,130 M2工业厂房按投入时的评估价值1,526万元进行撤资。同时，将截止到2001年12月底公司为扶持高新东光进行企业整合的借款860万元全部转为投资。公司对高新东光撤出上述部分资金及转帐后，高新东光企业注册资本变更为4,061万元，其中本公司投资3,085万元，占其注册资本的50.13%，仍然具有其控股股东地位。

    鉴于高新东光自成立以来一直亏损，目前已经扭亏无望，同时其所处的产业与公司的主营业务没有关联。为了加强公司对后续生物制药领域的投入，突出公司主营业务，保护公司的股东权益，公司将从高新东光进行战略性退出，现拟从高新东光进一步撤资，使公司持有其10%的股权。

    六、关于续聘会计师事务所的议案；

    本公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会确定其2003年度的报酬。

    七、审议通过了"关于提请召开公司2002年年度股东大会"的提案。

    会议审议通过了定于2003年5月15日召开公司2002年年度股东大会，具体会议有关事项通知如下：

    1、会议日期：2003年5月15日上午9:00时

    2、会议地点：公司所在地--吉林省长春市同志街64号火炬大厦17层会议室

    3、会议审议事项：

    （1）2002年年度报告及其摘要；

    （2）2002年度董事会工作报告；

    （3）2002年度监事会工作报告；

    （4）2002年度财务决算报告；

    （5）2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

    （6）关于从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资的议案；

    （7）关于续聘会计师事务所的议案。

    4、出席会议对象：

    2003年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的会计师事务所、律师事务所相关人员。

    5、股东登记时间：

    2003年5月13日上午9:30至下午16:00

    6、参加会议登记办法：

    社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证, 法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司登记。股东因故不能出席，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司登记。授权委托书格式附后。异地股东可以信函或传真方式登记。

    7、其他事项：

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

    8、公司办公地址及联系方式：

    公司办公地址：吉林省长春市同志街64号火炬大厦5层

    联系电话：0431-5666367

    传真：0431-5675390

    邮政编码：130021

    联系人：周伟群、刘思

    特此公告。