本公司于1997年3月31 日下午在长春市火炬大厦召开了第二届第八次董事会， 公司全体董事出席了会议，会议通过如下决议：

    一、1996年年度报告；

    二、1996年度财务决算和1997年财务预算；

    三、1996年度利润分配预案；

    1996年度公司实现净利润56115249.18元，提取10％法定公积金5868455.40元， 提取5％公益金3032163.14元，提取10％任意盈余公积金5901590.05元， 当年度可 供股东分配利润41313040.59元，加上上年度结转利润2371182.96元（送3后），股 东实际可分配利润43684223.55元。董事会决定1996年度分配向现有全体股东（按 公司股本12355.2万股计算）按每10股派送2股红股，共计送出24170400元， 尚余 可分配利润18973823.55元，转入下一年。另拟用资本公积按现有股本每10股转增2 股。以上分配预案尚须股东大会表决通过。

    四、部分调整募集资金投向；

    五、召开1996年年度股东大会，即公司第五次股东大会。

    股东大会年会有关事项公告如下：

    1、会议时间：1997年5月9日上午九时。

    2、会议地点：吉林省长春市火炬大厦17楼会议厅。

    3、会议内容：

    （1）审议1996年度公司董事会、监事及总经理工作报告；

    （2）审议1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    （3）审议1996年度利润分配方案；

    （4）审议调整募集资金投向方案；

    （5）其他提交股东大会审议的事项。

    4、参加会议办法：

    （1）凡是1997年5月5 日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公 司股东或其委托人均可参加；

    （2）请符合上述条件的股东于5月7日至8日持股东帐户卡及个人身份证；代理 人持本人身份证、授权委托书（附样）及委托人股东帐户卡；法人股东代表持本人 身份证和股东单位的法人授权委托办理会议登记。异地股东可以用信函或传真方式 登记。

    （3）登记地点：公司证券部。

    （4）与会股东交通、食宿费自理，会期半天。

    （5）公司地址：长春市同志街64号火炬大厦

    联系电话：0431－5666376

    传 真：0431－5675390

    邮政编码：130021