本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间、地点：

    时间：2002年5月24日（星期五）上午九点

    地点：吉林省长春市同志街64号火炬大厦17层会议室

    3、登记办法：

    主要说明本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议地点和会议召开 方式。

    二、会议审议事项

    （1）审议公司2001年年度报告及其摘要；

    （2）审议公司2001年度董事会工作报告；

    （3）审议公司2001年度财务决算报告；

    （4）审议公司2001年度利润分配方案；

    （5）审议公司2002年预计利润分配政策；

    （6）审议公司2002年度资本公积金转增股本的次数和比例；

    （7）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    （8）审议《股东大会议事规则》；

    （9）审议《董事会工作条例》；

    （10）审议《监事会工作条例》；

    （11）审议关于建立独立董事制度的议案；

    （12）审议关于公司董事会换届及增设独立董事的议案；

    （13）审议关于公司监事会换届的议案；

    （14）审议关于董事、独立董事津贴的议案；

    （15）审议关于从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资的议案；

    三、会议出席对象

    （1）公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）2002年5月17日（星期五）闭市后在深圳证券登记结算有限公司在册的全 体股东。

    四、会议登记方法

    凡符合出席条件的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人 身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权 委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件于2002年5月22日——5月 23日（上午8：30－11：00，下午1：30－4：00）到公司办理登记手续。 股东也可 于5月23日前将相关手续邮寄或传真到本公司进行登记，电话登记不受理。

    公司登记地址：长春市同志街64号火炬大厦5层

    联系人：焦敏、刘思

    电话：0431－5666367

    传真：0431－5675390

    邮编：130021

    五、其他

    出席会议股东交通及食宿费自理。

    

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

    2002年4 月20日