长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届八次监事会 于2002年4月16日下午3:30分在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了如下决议：

    一、公司2001年年度报告及其摘要；

    二、公司2001年年度监事会工作报告；

    公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决 议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及 公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001年度的工作能严格按照《公司法》 、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行规范运作， 工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理制度，建立了良好的 内控机制；公司董事、经理执行职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的规定， 没有损害公司利益的行为。

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。长春中磊会计师事 务所有限责任公司对本年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易，没有损害股东的 权益或造成公司资产流失，没有损害公司利益。

    三、公司2001年度财务决算报告和利润分配预案；

    四、公司2002年预计利润分配政策；

    五、公司2002年度资本公积金转增股本的次数和比例；

    六、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    七、审议《监事会工作条例》；（见附件5）

    八、关于公司监事会换届的议案

    鉴于本公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经公司第三届监事会推荐一致同意，刁晓明先生、王辰先生、冯大强先生为公 司第四届监事会候选人，并提交公司2001年年度股东大会审议。公司监事会对在第 三届监事会中担任监事的李奉杰先生、孙克林先生为公司做出的贡献表示感谢。

    监事候选人简历见附件9。