长春高新技术产业（集团）股份有限公司2000年年度股东大会于2001年6月 29 日上午9时在长春市同志街64号火炬大厦17楼会议室召开。 出席股东大会的股东及 授权代表共10人,代表股份51,528,451股,占本公司股本总额的39.24％,符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经与会股东以逐项投票方式表决, 大会审议并通过了 以下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告

    股东大会以51,528,451股同意,占出席会议股份总数的100％通过了2000年度公 司董事会工作报告。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告

    股东大会以51,528,451股同意,占出席会议股份总数的100％通过了2000年度公 司监事会工作报告。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算工作报告

    股东大会以51,528,451股同意,占出席会议股份总数的100％通过了2000年度财 务决算工作报告。

    2000年度本公司共实现主营业务收入314,055,672.32元,净利润30,791,529.02 元,每股收益0.23元,每股净资产3.64元,调整后的每股净资产3.33元,全面摊薄净资 产收益率6.44％。

    目前公司现有总资产1,185,921,698.95元,总股本为131,326,570股, 资本公积 金221,741,064.11元,盈余公积金94,494,325.30元,法定公益金18,578,751. 23元, 未分配利润30,267,399.63元,股东权益合计477,829,359.04元。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配方案

    股东大会以51,528,451股同意,占出席会议股份总数的100％通过了公司2000年 度利润分配方案。

    根据公司聘请的会计师事务所——华伦会计师事务所有限公司审计,公司 2000 年共实现净利润30,791,529.02元,提取法定盈余公积金计6,740,488.91元, 提取法 定公益金计3,527,383.78元,本年可供股东分配的利润20,523,656.33元, 加上上年 结转可供股东分配利润计50,479,753.42元,累计可供股东分配的利润计71,003,409. 75元。经审议通过,同意以2000年末总股本131,326,570股为基数,每10 股派发现金 红利0.50元（含税）计6,566,328.50元,剩余可供股东分配的利润64,437,081.25元 （其中：期末未分配利润30,267,399.63元,任意盈余公积金34,169,681.62元）结 转下年。

    五、审议通过了变更公司董事的议案

    根据《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会董事刘成福先生、 孙克林先 生、盛君先生、张启友先生、付洪仁先生、迟楷锋先生因工作变动辞去公司董事职 务。本次会议审议通过了变更公司部分董事的议案, 同意公司董事会推荐的杨占民 先生（赞成票50,520,451股,占出席会议股份总数98.04％,反对票0股,弃权票1,008, 000股）、张晓明先生（赞成票50,520,451股,占出席会议股份总数98.04％,反对票 0股,弃权票1,008,000股）、高俊芳女士（赞成票50,520,451股,占出席会议股份总 数98.04％,反对票0股,弃权票1,008,000股）、陶兆华先生（赞成票50,520,451股, 占出席会议股份总数98.04％,反对票0股,弃权票1,008,000 股）为公司第三届董事 会新任董事。本次变更部分董事后,公司董事会另有两名独立董事人选暂时空缺,待 确定人选后另行提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了变更公司监事的议案

    公司第三届监事会监事韩振荣先生因工作变动辞去公司监事职务。根据《公司 章程》的有关规定,本次会议审议通过了变更公司部分监事的议案,同意公司监事会 推荐的孙克林先生（赞成票50,520,451股,占出席会议股份总数98.04％,反对票0股, 弃权票1,008,000股）为公司第三届监事会新任监事。

    七、审议通过了变更公司1998年配股募集资金剩余部分投向的议案；

    根据深圳证券交易所《上市规则》第七章第三节“关联交易”有关规定, 在对 本议案的投票表决过程中, 与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上 对该议案的投票权,本次股东大会无关联交易方出席。

    股东大会以51,528,451股同意,占出席会议股份总数的 100 ％通过了变更公司 1998年度配股募集资金剩余部分投向的议案。

    根据公司1998年配股说明书承诺,公司利用部分1998 年配股募集资金进行长春 高新华康制药股份有限公司低分子肝素针剂及盐酸西替利嗪合成车间两项目的技术 改造工作。截止到2000年末,公司此次配股募集资金未使用部分为3,664.93万元,鉴 于如继续对上述两项目进行补充投入将增加对该企业的长期股权投资, 改变该企业 股本结构及其本公司的持股比例。经本次会议审议通过,同意对1998 年度配股募集 资金未使用部分为3,664.93万元投向进行调整, 不再利用本次募集资金对上述两个 项目进行投入,将该次配股募集资金剩余部分3,664.93 万元投向改为收购吉林省长 春晨光制药厂并补充该企业流动资金。