本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)第五届十六次董事会于2007年7月24日上午9时在公司会议室召开。会前公司董事会秘书处于2007年7月10日以书面发送会议通知的形式通知了全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2007年半年度报告》全文及摘要。

    二、审议通过了《长春高新技术产业(集团)股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》及其附件《长春高新技术产业(集团)股份有限公司公司治理自查事项详细情况》。

    《长春高新技术产业(集团)股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》(公告编号：2007-15号)刊登在《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,其附件《长春高新技术产业(集团)股份有限公司公司治理自查事项详细情况》(公告2007-16号)全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    三、审议通过了《长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会议事规则》。

    《长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2007-17号)全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    四、审议通过了《长春高新技术产业(集团)股份有限公司信息披露管理制度》。

    《长春高新技术产业(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2007-20号)全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    五、审议通过了《长春高新技术产业(集团)股份有限公司接待和推广制度》。

    《长春高新技术产业(集团)股份有限公司接待和推广工作制度》(公告编号：2007-21号)全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    六、审议通过了《长春高新技术产业(集团)股份有限公司内部控制制度》。

    《长春高新技术产业(集团)股份有限公司内部控制制度》(公告编号：2007-22号)全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    七、审议通过了《长春高新技术产业(集团)股份有限公司内部财务管理暂行办法》。

    《长春高新技术产业(集团)股份有限公司内部财务管理暂行办法》(公告编号：2007-23号)全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    八、审议通过了《长春高新技术产业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》。

    《长春高新技术产业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2007-19号)全文发布在巨

    潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。该议案将提请公司2007年度第一次临时股东大会审议。具体会议有关事项请参见《第五届十六次董事会关于召开2007年度第一次临时股东大会会议通知》

    九、审议通过了关于变更公司董事的议案。

    公司第五届董事会董事赵士贤女士及孙克林先生原于长春高新技术产业发展总公司处任职。由于其二人工作变动,不再在发展总公司担任职务。现二人提出辞去董事职务,公司董事会同意其二人的辞职申请。经公司大股东———长春高新超达投资有限责任公司研究,提请由付洪仁先生、孙景忠先生(简历附后)作为本公司第五届董事会董事候选人,并提请长春高新第五届十六次董事会及2007年度第一次临时股东大会审议。同时,公司董事会向赵士贤女士及孙克林先生对董事会各项工作及经营发展所做出的贡献表示感谢。公司独立董事刘中民、吕长江、董方言对此发表独立意见,认为：本次变更公司董事事宜符合《公司法》及《公司章程》有关规定,付洪仁先生、孙景忠先生符合公司董事任职资格,一致同意公司董事会做出的新增付洪仁先生、孙景忠先生为公司第五届董事侯选人的决定,并同意将该议案提请股东大会审议。

    该议案将提请公司2007年度第一次临时股东大会审议。具体会议有关事项请参见《第五届十六次董事会关于召开2007年度第一次临时股东大会会议通知》

    附：付洪仁先生、孙景忠先生简历

    付洪仁先生,男,汉族,1962年8月出生,研究生学历。高级经济师、高级政工师。曾任长春市乡企局处长,长春高新技术产业发展总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会召集人。现任长春高新技术产业发展总公司副总经理、工会主席、长春高新超达投资有限公司董事。

    孙景忠先生,男,汉族,1954年12月出生,大专学历。高级经济师。曾任长春市物资局支部书记,长春高新技术产业开发区管委会副处巡视员,长春医药股份有限公司总经理,长春高新技术产业发展总公司总经理助理。现任长春高新技术产业发展总公司党委副书记、纪委书记、副总经理、长春高新超达投资有限公司董事。

    十、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    现对《公司章程》中公司经营范围等条款进行修订,具体修订内容参见《关于修改公司章程的议案》,该议案将提请公司2007年度第一次临时股东大会审议。具体会议有关事项请参见《第五届十六次董事会关于召开2007年度第一次临时股东大会会议通知》。

    十一、审议通过了关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案。

    具体会议事宜参见《第五届十六次董事会关于召开2007年度第一次临时股东大会会议通知》。

    长春高新技术产业(集团)股份有限公司

    董事会

    2007年7月26日