长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称公司 ) 第三届十次董事会于 2001年3月23日上午九时在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,另外1 名董事因故缺席会议。公司监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议讨论通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2000年年度报告》及其摘要

    二、审议通过了公司2000年度董事会工作报告

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告

    2000年度本公司共实现主营业务收入314,055,672.32元,净利润30,791,529.02 元,每股收益0.23元,每股净资产3.64元,调整后的每股净资产3.33元,全面摊薄净资 产收益率6.44％。

    目前公司现有总资产1,185,921,698.95元,总股本为131,326,570股, 资本公积 金221,741,064.11元,盈余公积金94,494,325.3元,法定公益金18,578,751.23元,未 分配利润30,267,399.63元,股东权益合计477,829,359.04元。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配方案

    公司2000年共实现净利润30,791,529.02元,提取法定盈余公积金计6,740,488 .91元,提取法定公益金计3,527,383.78元,本年可供股东分配的利润20,523,656.33 元,加上上年结转可供股东分配利润计50,479,753.42元, 累计可供股东分配的利润 计71,003,409.75元。现提请公司董事会研究,拟以2000年末总股本131,326,570 股 为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税)计6,566,328.50元,剩余可供股东分配的 利润64,437,081.25元(其中：期末未分配利润30,267,399.63元,任意盈余公积金34, 169,681.62元)结转下年。

    五、审议通过了公司2001年度预测利润分配方案的议案

    按照中国证监会2000年11月27日《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问 题的通知》要求,本公司预计2001年度的利润分配政策为：

    (1)利润分配次数：公司2001年度分配利润一次；

    (2)下一年度实现净利润用于股利分配的比例：公司2001 年度实现净利润用于 股利分配的比例为20％—30％；公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的 比例为10％—20％。

    (3)分配形式：以派发现金为主；

    (4)说明：以上2001年度利润分配政策在实施时,需董事会以利润分配预案形式 提交股东大会审议通过才能正式实施。且董事会保留根据公司发展和赢利情况做出 调整选择的权利。

    六、审议通过了变更公司董事的议案

    根据《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会董事刘成福先生、 孙克林先 生、盛君先生、张启友先生、付洪仁先生、迟楷锋先生因工作变动或所在单位体制 变化等原因辞去公司董事职务。公司董事会决定推荐陈多先生、张晓明先生、高俊 芳女士、陶兆华先生为公司董事候选人(新增董事简历附后),并提交公司2000 年度 股东大会进行审议。本次变更部分董事后, 公司董事会另有两名独立董事人选暂时 空缺,待确定人选后提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了关于对长春金赛药业有限责任公司增加投入注册资本的议案。

    在长春金赛药业有限责任公司原各投资方投资比例保持不变的前提下, 本公司 以往来帐款及土地使用权向长春金赛药业有限责任公司增加投入注册资本金( 人民 币)1,008万元,累计向长春金赛药业有限责任公司投入注册资本金为5,110万元, 占 长春金赛药业有限责任公司注册资本的70％；同时, 长春金赛医药生物技术有限责 任公司以无形资产(基因制药生产工艺专有技术)向长春金赛药业有限责任公司增加 投入注册资本金(人民币)432万元,累计向长春金赛药业有限责任公司投入注册资本 金为2,190万元,占长春金赛药业有限责任公司注册资本的30％。本次同比例增资扩 股后,长春金赛药业有限责任公司总股本从5,860万元增加至7,300万元。

    八、审议通过了提请召开2000年度股东大会的议案

    提请召开2000年度股东大会对有关事项进行审议。

    股东大会具体召开时间另行公告。

    新增董事简历

    陈多：男,45岁,中共党员。曾任长春市人民政府办公厅秘书、长春市国有资产 管理局办公室主任、长春市人民政府驻珠海办事处主任、长春高新技术产业开发区 管理委员会副主任；现任长春医药(集团)有限责任公司副董事长。

    张晓明：男,46岁,中共党员,副教授。曾任吉林建工学院团委副书记、 管理系 主任；长春高新技术开发公司经理；现任长春高新技术产业发展总公司总经理。

    高俊芳：女,46岁,中共党员,高级会计师、高级经济师。 曾任长春生物制品研 究所财务处处长、长春长生实业股份有限公司副总经理、总经理。现任长春高新技 术产业(集团)股份有限公司副总经理。

    陶兆华：男,47岁,中共党员,高级经济师。曾任吉林省第二建筑公司总经济师、 吉林省建设厅建设物资总公司总经理、吉林省房地产经营发展总公司总经理、吉林 省城乡建筑安装工程总公司总经理、吉林省信托物业投资股份公司董事长兼总经理。 现任长春高新技术产业(集团)股份有限公司副总经理。