长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称公司 ) 第三届六次监事会于 2001年3月23日下午一时三十分在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》；

    2、审议通过了公司《2000年年度报告》全文及其摘要；

    3、审议通过了变更公司监事的议案；

    公司第三届董事会监事韩振荣先生因工作变动辞去公司监事职务。根据《公司 章程》的有关规定,公司监事会决定推荐孙克林先生为公司监事候选人(新增监事简 历附后),并提请公司2000年度股东大会审议。

    4、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》、《2000 年度利润分配预案》 及《2001年利润分配政策》；

    5、监事会对公司报告期内重大关联交易、收购、出售资产、 前次公司募集资 金使用情况、及变更前次募集资金剩余部分投向等事项进行了审查, 认定公司董事 会在本报告期内认真履行了《公司章程》赋予的各项职责, 其决策程序符合《公司 法》、《公司章程》及国家法律、法规的有关规定,有关关联交易坚持了公平、 公 开的原则,未出现损害公司和个别股东利益的现象。报告期内公司董事、 经理层在 执行公司职务时也未发生违反法律、法规及损害公司利益的行为。

    附：新增监事简历

    孙克林,男,49岁, 中共党员,经济师。曾任长春市石碑岭煤矿机电厂厂长、 长 春高新开发区新区管理办主任、长春高新技术产业(集团)股份有限公司副总经理。 现任长春高新技术产业发展总公司副总经理。