本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2007年4月13日上午9：00；

    2、召开地点：长春市同志街2400号火炬大厦5层(公司总部)；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：由于公司董事长杨占民先生主持本次股东大会。

    6、本次会议通知于2007年4月2日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况：

    1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共6人,代表股份39,351,106股,占公司总股份的29.96％。

    2、社会公众股股东出席情况：无。

    四、提案审议和表决情况：

    (一)审议通过了公司2006度董事会工作报告；

    股东大会以39,351,106股同意,占出席会议股份总数的100%通过了2006年度公司董事会工作报告。

    (二)审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

    股东大会以39,351,106股同意,占出席会议股份总数的100%通过了2006年度公司监事会工作报告。

    (三)审议通过了公司2006年度财务决算报告；

    股东大会以39,351,106股同意,占出席会议股份总数的100%通过了2006年度财务决算报告。

    根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现主营业务收入580,454,579.47元,利润总额32,994,428.05元,净利润5,267,418.29元,股东权益317,841,785.84元,每股收益0.04元,每股净资产2.42元,调整后的每股净资产1.86元,净资产收益率1.66%。

    (四)审议通过了公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    股东大会以39,351,106股同意,占出席会议股份总数的100%通过了公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

    目前公司现有总资产1,454,261,075.73元,总股本为131,326,570股,资本公积金244,931,007.68元,盈余公积金87,271,487.14元,未确认的投资损失-1,942,001.92元,未分配利润-143,745,277.06元。

    2006年公司实现净利润5,267,418.29元,子公司提取10%的法定盈余公积金计5,017,960.94元,提取5%的任意盈余公积金计2,508,980.48元,本年可供股东分配的利润计249,457.35元,加上年结转可供股东分配利润计-108,950,242.54元,累计可供股东分配的利润计-108,700,785.19元,其中：期末未分配利润-143,745,277.06元,任意盈余公积金35,044,491.87元。公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

    (五)审议通过了续聘会计师事务所的议案；

    股东大会以39,351,106股同意,占出席会议股份总数的100%通过了关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构,并授权公司董事会确定其2007年度的报酬。

    五、律师出具的法律意见

    北京市建元律师事务所长春分所王氐明律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为本公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。

    特此公告。

    长春高新技术产业(集团)股份有限公司

    董事会

    2007年4月14日