本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)第五届十三次董事会于2007年3月9日上午9时在公司会议室召开。会前公司董事会秘书处于2007年3月5日以传真发送会议通知的形式通知了全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

    一、公司2006年年度报告全文及其摘要；

    二、公司2006年年度董事会报告；

    三、公司2006年度财务决算报告；

    根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现主营业务收入580,454,579.47元,利润总额32,994,428.05元,净利润5,267,418.29元,股东权益317,841,785.84元,每股收益0.04元,每股净资产2.42元,调整后的每股净资产1.86元,净资产收益率1.66%。

    以上财务决算报告将提请公司2006年年度股东大会审议。

    四、公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

    目前公司现有总资产1,454,261,075.73元,总股本为131,326,570股,资本公积金244,931,007.68元,盈余公积金87,271,487.14元,未确认的投资损失-1,942,001.92元,未分配利润-143,745,277.06元。

    2006年公司实现净利润5,267,418.29元,子公司提取10%的法定盈余公积金计5,017,960.94元,提取5%的任意盈余公积金计2,508,980.48元,本年可供股东分配的利润计249,457.35元,加上年结转可供股东分配利润计-108,950,242.54元,累计可供股东分配的利润计-108,700,785.19元,其中：期末未分配利润-143,745,277.06元,任意盈余公积金35,044,491.87元。公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

    以上利润分配预案将提请公司2006年年度股东大会审议。

    五、关于进行2006年度重大会计调整事项的议案;

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等规定,本公司董事会现对下列会计事项进行调整如下：

    1、本公司的全资子公司长春市高新技术建设开发公司,按照本公司会计政策中关于公用配套设施核算方法的规定：对能有偿转让的公用配套设施,以各配套设施项目作为独立的成本核算对象,归集所发生的成本,本期调整增加2006年12月31日资产负债表项目开发产品——会所、幼儿园项目的价值4,832,490.78元,其中调整增加2005年12月31日资产负债表项目开发产品——会所、幼儿园项目的价值3,214,648.53元；减少2006年开发产品——住宅项目价值838,920.30元；减少2006年度利润及利润分配表中主营业务成本项目778,921.95元,减少2005年度利润及利润分配表中主营业务成本项目3,214,648.53元,增加2005年度的利润总额3,214,648.53元。

    2、本公司的控股子公司吉林华康药业股份有限公司,本期处理职工住宅累计损失减少资产负债表项目其他应收款1,836,102.55元,减少2004年少数股东权益899,690.25元,减少2004年年初未分配利润936,412.30元。由于前期确认损失的证据不充分,本期对上述事项进行了核查,确认了该项损失。

    3、由于本期公司向控股子公司——长春百克生物科技有限公司进行了增资,因此确认了其2005年未确认的投资损失,导致调减了本期合并财务报表中未确认投资损失项目1,562,165.72元,调整减少2005年未分配利润1,562,165.72元。

    上述重大会计事项调整已经由公司所聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊专项说明【2007】第5002号《关于对长春高新技术产业(集团)股份有限公司2006年度重大会计调整事项的更正说明》。为本公司进行2005年度及2006年度审计的会计师事务所未发生变更,本次调整已经与公司管理层进行了必要的沟通,没有造成对以往各年度财务状况及经营成果产生重大影响。

    六、关于续聘会计师事务所的议案；

    本公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构,提请公司2006年年度股东大会审议并授权公司董事会确定其2007年度的报酬。

    七、关于提请召开2006年年度股东大会的议案；

    会议审议通过了定于2007年4月13日召开公司2006年年度股东大会,具体会议有关事项请参见《第五届十三次董事会关于召开2006年年度股东大会会议通知》。

    长春高新技术产业(集团)股份有限公司

    董事会

    2007年3月13日