本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第五届七次董事会于2006年3月15日上午9时在公司会议室召开，会前公司董事会秘书处于2006年3月7日以书面文件形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

    一、公司2005年年度报告全文及其摘要；

    二、公司2005年年度董事会报告；

    三、公司2005年度财务决算报告；

    根据公司聘请的会计师事务所--中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现主营业务收入486,854,804.51元，利润总额-42,999,682.72元，净利润-60,521,758.03元，股东权益296,639,875.74元，每股收益-0.461元，每股净资产2.259元，调整后的每股净资产2.14元，净资产收益率-20.4%。

    以上财务决算报告将提请公司2005年年度股东大会审议。

    四、公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

    目前公司现有总资产1,412,401,501.49元，总股本为131,326,570股，资本公积金229,332,750.18元，盈余公积金79,744,545.72元，法定公益金13,875,896.88元，未确认的投资损失-1,562,165.72元，未分配利润-142,201,824.44元。

    2005年公司实现净利润-60,521,758.03元，子公司提取10%的法定盈余公积金计3,231,245.36元，提取5%的法定公益金计1,615,622.68元，本年可供股东分配的利润计-65,368,626.07元，加上年结转可供股东分配利润计-44,297,686.98元，累计可供股东分配的利润计-109,666,313.05元，其中：期末未分配利润-142,201,824.44元，任意盈余公积金32,535,511.39元。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

    以上利润分配预案将提请公司2005年年度股东大会审议。

    五、关于清理资金占用的议案；

    根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》的要求，本公司对相关清理资金占用情况进行了认真核查后认定：

    本公司与控股股东之间资金占用本期余额为41万元，系双方以前年度往来款余额，由于本公司与控股股东之间本期应付款项余额为200万元，因此上述两项抵消后，本公司控股股东实际不存在占用本公司资金情况。

    本公司与控股股东之间的上述往来款项将于2006年6月30日前办理相关冲抵手续。冲抵后，本公司与控股股东之间的资金占用余额将为0元。

    六、关于处理资产损失的议案；

    截止到2005年12月31日，在公司进行的资产清查过程中，拟对本公司总部及各分、子公司中的下列资产损失进行处理，本公司总部及各分、子公司中的资产损失原值15,425,106.63元，扣除已计提的折旧及各项资产减值准备后，净损失11,969,496.55元。现提请本次董事会批准将上述损失资产予以处理并报税务机关予以批准。其中：

    本公司应收帐款损失合计1,085,423.15元，形成的主要原因是：对方公司已无法找到，因此应收的款项已无法催缴。

    长期投资损失8,900,000元，今年全额计提减值准备，主要原因是：根据永长小区投资项目目前亏损情况，我方按70%持股，8,900,000元投资额已全额损失。

    固定资产损失合计406,270.07元，主要原因是：资产使用年限较长，不能正常使用，已无法修理或修理价值不大，故报相关部门批准报废核销。

    存货损失合计1,577,803.33元，主要原因是：低值易耗品、原材料等已破损、腐烂、变质，不符合使用要求，故作核销处理。

    本次董事会审议同意公司经营层提出的《资产损失处理议案》。以上处理资产损失的议案需报请公司2005年年度股东大会审议。

    七、关于续聘会计师事务所的议案；

    本公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构，提请公司2005年年度股东大会审议并授权公司董事会确定其2006年度的报酬。

    八、关于修改《公司章程》的议案；

    依据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》，结合公司实际情况，现对《公司章程》原第十三条、第四十八条、第一百零三条第八款修改如下：

    1、原第十三条 公司经营范围是：新药开发、技术转让、技术咨询服务、新技术产品的开发、生产、销售及服务，城市综合开发、基础设施的开发、建设、物业管理，集中供热，高新技术成果的转让及中介服务、商业供销业，产业投资、餐饮娱乐、旅馆、培训及广告业务。除法律、法规禁止不许经营及需专项审批的项目未获得批准前不许经营外，企业可根据市场需要自行确定经营项目。以上经营范围需报请公司登记机关核准。

    修改为：第十三条 公司经营范围是：高新技术产品的开发、生产、销售及服务，基础设施的开发建设、物业管理，高新技术成果转让及中介服务，商业、供销业(国家有专项限制经营的商品除外)，餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可)，培训、新药开发、技术转让，咨询服务，城市综合开发(许可证下发后方可经营)，集中供热，产业投资(医药产业)；房地产开发(国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营)

    2、原第四十八条 公司召开股东大会，董事会应当在召开三十日前以公告方式通知股东。

    公司计算三十日的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括会议召开公告日。公司股东大会审议本章程第四十三条所列事项的，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

    修改为：第四十八条 公司召开股东大会会议，应当于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；公司计算二十日或十五日的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括会议召开公告日。公司发行无记名股票时，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。公司股东大会审议本章程第四十三条所列事项的，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

    3、原第一百零三条 第八款 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

    修改为： 第一百零三条 第八款 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

    公司在一年内购买、出售重大资产、贷款及担保金额占公司资产总额百分之三十以内的，由公司董事会作出决议；超出公司资产总额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    以上修改《公司章程》的议案将提请公司2005年年度股东大会审议。

    九、关于提请召开2005年年度股东大会的议案；

    会议审议通过了定于2006年4月21日召开公司2005年年度股东大会，具体会议有关事项请参见《第五届七次董事会关于召开2005年年度股东大会会议通知》。

    

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月20日