珠海中富实业股份有限公司董事会于2002年4月24 日在珠海中富实业股份有限 公司六楼会议室召开会议,应到董事7人,实到6人。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定,会议召开有效。出席会议人员按程序审议并通过如下决议：

    一、公司2001年度股东大会已选举产生第五届董事会,经与会董事选举,产生 新一届董事长为黄乐夫先生,副董事长为卢焕成先生。

    二、经董事会研究,决定聘任卢焕成先生为珠海中富实业股份有限公司总经理, 经总经理提名,聘任叶春萱先生为副总经理。

    以上人员的简历详见刊登在2002年3月16 日《证券时报》的珠海中富董事会决 议公告。

    特此公告。