本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月20日上午9点

    2.召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

    5.出席对象：

    （1）截止2005年5月13日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表；

    （2）本公司现任董事、监事及高级管理人员；

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    （1）2004年度董事会工作报告；

    （2）2004年度监事会工作报告；

    （3）2004年度财务决算报告；

    （4）2004年度报告及年报摘要；

    （5）2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案；

    （6）修改《公司章程》的议案；

    （7）修改《股东大会工作条例》的议案；

    （8）修改《董事会工作条例》、《董事会议事规则》的议案；

    （9）董事会换届选举议案；

    （10）关于独立董事年度津贴的议案；

    （11）监事会换届选举议案；

    （12）2005年度日常关联交易的议案；

    （13）审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年审计单位的议案；

    2.披露情况：提案的内容详见2005年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公司董事会、监事会、日常关联交易公告。

    3.特别强调事项：

    （1）涉及关联交易，关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。

    （2）提案中董事、独立董事、监事采用累积投票制分别选举产生：股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向数人；以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选；同时选举或更换独立董事和其他董事的，应当一并进行累积投票，但应按得票数量，分别排名选举。

    （3）独立董事侯选人履行备案程序，有关材料需报送深圳证券交易所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核，审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    （1）公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    2.登记时间：2005年5月20日上午8时至9时

    3.登记地点：珠海市湾仔镇南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室大会签到处。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托和出席人身份证；个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系电话：0756-8821350；传真：0756-8812870

    联系人 ：陈立上、周毛仔2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股
份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（章）：
       委托人身份证号码：    委托人持有股份：
       委托人股东帐号：      被委托人签名：
       被委托人身份证号码：  委托日期：
     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

    

珠海中富实业股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月14日