本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海中富实业股份有限公司董事会于2004年4月22日在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议，应参加董事7人，实参加7人，其中董事黄乐夫先生授权董事卢焕成先生、独立董事常修泽先生授权独立董事张新民先生出席并表决，监事会3名成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。会议讨论通过以下有关议案：

    一、2003年度董事会工作报告

    二、2003年度报告、年度报告摘要

    三、2003年度财务决算报告

    四、2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案

    经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，2003年度公司实现净利润为81,475,137.89元，加年初未分配利润115,487,237.66元后可供分配利润为196,962,375.55元，提取10%法定盈余公积金8,147,513.78元，提取5%法定公益金4,073,756.31元。2003年末可供投资者分配的利润为184,741,104.88元，资本公积金831,394,468.84元。

    考虑股东长远利益和公司发展需要，董事会提议2003年度不进行利润分配，未分配利润146,861,854.88元滚存下一年。以2003年末公司总股本430,184,750股为基数，用资本公积金向全体股东转增股本，比例为每10股转增6股，转增后剩余资本公积金为573,283,618.84元。

    以上利润分配和公积金转增股本预案尚须公司股东大会审议通过。

    五、审议通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2003年审计单位的议案;

    六、提请于2004年5月28日召开2003年度股东大会，有关事项通知如下：

    （一）时间：2004年5月28日（周五）上午9时

    （二）地点: 珠海市湾仔镇南湾南路第一工业区公司会议室

    （三）会议审议事项：

    1、审议2003年度董事会工作报告;

    2、审议2003年度监事会工作报告;

    3、审议2003年度财务决算报告;

    4、审议2003年度报告及年报摘要;

    5、审议2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案;

    6、审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年审计单位的议案;

    （四）出席会议对象

    1、本公司现任董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2004年5月21日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    （五）出席会议股东的登记方法

    1、登记时间：2004年5月28日上午8时至9时

    2、登记地点：珠海市湾仔镇南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室大会签到处

    3、登记手续：

    （1）公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    （六）其他事项

    会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

    （五）联系地址

    珠海市湾仔镇南湾南路第一工业区（“湾仔中学”公共汽车站旁）珠海中富实业股份有限公司

    邮编：519030

    联系电话：0756—8821350

    传真：0756—8812870 8821103

    联系人：陈立上、周毛仔

    特此公告。

    

珠海中富实业股份有限公司

    董事会

    2004年4月22日

    （附：授权委托书）

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须价盖公章。