厦门海洋实业（集团）股份有限公司于1997年2月24 日在本公司五楼会议厅举 行了临时股东大会。经2／3以上与会股东表决，本次大会符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，会议召开有效。大会经过认真审议，通过以 下决议：

    一、审计通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》；

    公司本次资本公积金转增股本方案为：每10股转增7股，转增股本总额为4620 万股，转增股本后股本增至11220万股。

    二、审议通过《关于公司1995年度利润分配议案》；

    公司现有1995年度未分配利润10,362,913.48元，将其中9900000元向全体股东 以10股送1.5股的比例送红股，共送红股990万股。以上二者合计每10股增加8.5股， 总股本增至12210万股。

    三、审议通过《关于收购厦门华顺食品工业有限公司合资外方25％股权的议案》 ；

    四、审议通过《关于参股兴建江苏武进市华顺食品工业有限公司的议案》；

    五、审议通过《关于授权董事会全权处理本次股本变更、收购华顺25％股权及 参股兴建武进华顺等有关事宜的议案》。