厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2001年12月28日召开临时会议。会 议应到董事6人,实到董事4人,符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

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    通信地址：厦门市蜂巢山路3号 邮编：361005

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    特此公告。