本公司董事会决定于2001年11月23日召开2001年第二次临时股东大会，现将有 关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年11月23日上午9：00,会期半天。

    二、会议地点：厦门市虎园路厦门宾馆8号楼会议室

    三、会议审议议题：

    1、将公司名称变更为“启迪集团股份有限公司”(中文名称)、“QIDI GROUP CO.，LTD.”(英文名称)，并对《公司章程》第四条的内容作相应修改。

    2、增加经营范围“1.通讯产品的开发、生产和销售；2.生物工程种植养殖业， 3.文化、艺术、教育交流，4.房地产开发”，并对公司章程第十三条的内容作相应 修改。

    3、变更会计师事务所：聘请北京京都会计师事务所为本公司2001 年度财务审 计机构。

    4、关于对应收款项计提的坏帐准备事项进行调整的议案

    (注：以上议案中，第2－4项内容已于2001年8月15日在《证券时报》和《中国 证券报》公告)

    四、会议出席对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.2001年11月15日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司 全体股东或其委托代理人。

    五、会议登记办法：

    1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记，代理人持本人及委托 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记，法人股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2.登记时间：2001年11月19日—22日办公时间及11月23日上午8：30－9：00。

    3.登记地点：厦门市思明软件园2号3F－A2。

    联系电话：0592－2516996 2516999－8035 传真：0592－2513899

    六、其他事项：参加会议的人员食宿、交通费自理。

    特此公告。