厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2001年10月17日召开临时会议。会 议应到董事7人，实到董事5人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 决议：

    一、决定出资1622万元人民币与香港荣步国际有限公司共同投资深圳荣步实业 有限公司(中外合资企业)，本公司占73％的股权。

    本公司本次投资的目的是为了介入微电子相关基础产业，为本公司的产业转型 奠定基础，并使之成为本公司新的利润增长点。

    香港荣步国际有限公司为一家在香港特别行政区登记注册的公司，法定地址为 香港铜锣湾渣甸坊5－19号京华中心20楼，法定代表人张钦鹏，主营投资、电子等， 与本公司不存在关联关系。

    深圳荣步实业有限公司注册地址为深圳市，注册资金2222万元(其中外方占 27 ％的股权，中方占73％的股权)，经营范围为生产经营办公自动化设备、 新型磁记 录产品、集成电路引线框架及精密模具设计制造、新型电子产品的研究开发。

    以上事项有关的合同正在商定之中。

    二、拟向英特尔技术发展(中国)有限公司等股东收购北京金洪恩电脑有限公司 58％的股权，并授权总经理负责洽谈有关合同条款等事宜。

    北京金洪恩电脑有限公司是一家位于中关村的高科技企业、中国最大的独立软 件开发商之一、中国教育软件界最具实力的开发商，目前该公司占有国内多媒体教 育软件50％以上的市场 份额，同时在应用软件、 定制软件和游戏软件领域发挥不 可忽视的作用。根据经审计会计报表，该公司2000年末资产总计5431万元，净资产 3615万元，2000年度销售收入6014万元，净利润717万元。

    如以上交易顺利完成，将对本公司高起点介入软件产业、新增利润产生重要的 作用。

    以上事项不属于关联交易。

    对于该股权收购事项，本公司将根据进展情况及时进行信息披露。

    特此公告。