厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2001年5月14日召开临时会议， 会 议应到董事9人，实到董事5人，会议审议并通过如下决议：

    同意监事会提交的《关于增加股东大会议案的提案》，同意在公司2000年度股 东大会上增加如下议案：

    一、修改《公司章程》：将第一百三十五条中“监事会由5 名监事组成”修改 为“监事会由3名监事组成”。

    二、增补罗茁先生作为由股东代表担任的监事( 由职工代表担任的监事将由公 司职工更换)。

    特此公告。

    附：个人简介

    罗茁，男，汉族，1962年5月生，工程师。1980年9月入清华大学工程物理系学 习，获学士学位，1985年9月入清华大学核能技术设计研究院读研究生， 获工学硕 士学位。1988年2月入北京工程咨询公司任项目经理，1997 年转入北京清华科技园 发展中心，任研究室副主任，1998年开始筹建清华创业园，2001年3 月起任现职， 现任清华创业园副主任、北京清华科技园孵化器有限公司副总经理。