厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2001年4月24日召开会议,会议应到 董事6人,实到5人,监事会成员及高管人员列席。会议审议并通过如下决议：

    1.审议并通过2000年度董事会工作报告；

    2.审议并通过2000年度财务决算报告；

    公司2000年度实现主营业务收入为93,178,631.70元,净利润为－215,950,717 .44元。

    3.审议并通过2000年度利润分配预案；

    由于公司2000年度大额亏损,董事会决定不进行利润分配,也不进行公积金转增 股本。

    4.审议并通过2001年度预计利润分配政策

    由于公司未分配利润为－288,868,120.60元,董事会预计2001 年度利润将不进 行分配,全部用于弥补以前年度亏损。

    5.审议并通过2000年年度报告及年报摘要；

    6.2000年度股东大会召开事宜另行决定。

    特此公告。