厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决定于2001年4月26日召开2001 年第 一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年4月26日上午9∶00,会期半天。

    二、会议地点：厦门市蜂巢山路3号本公司五楼会议室。

    三、会议审议议题：

    1.将本公司所持厦门海洋集团远洋渔业公司90％的股权、怡安(厦门)无纺布有 限公司70％的股权、厦门海洋裕丰网有限公司95％的股权、厦门鹭台大饭店75％的 股权、厦门海洋石油公司94％的股权全部转让给福建国力民生科技投资有限公司。

    2.将本公司所持厦门海洋华顺集团公司95％的股权、厦门宝洋贸易有限公司70 ％的股权、厦门新东海贸易有限公司90％的股权全部转让给福州牛津—剑桥科技发 展有限公司。

    3.把以上交易所得现金9988万元全部用于进一步改善公司的财务结构和购买优 质资产。

    4.关于增补董事的议案

    5.关于增补监事的议案

    四、会议出席对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.2001年4月18 日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司 全体股东或其委托代理人。

    五、会议登记办法：

    1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记，代理人持本人及委托 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记，法人股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2.登记时间：2001年4月21日—25日办公时间及4月26日上午8∶00—9∶00。

    3.登记地点：厦门市蜂巢山路3号四楼办公室。

    联系电话：0592—2088142 传真：0592—2086982

    六、其他事项：参加会议的人员食宿、交通费自理。

    特此公告。