厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2002年8月28日召开会议。会议应到董事5人,实到董事4人,符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
    一、审议并通过2002年半年度利润分配预案:不分配,不转增。
    二、审议并通过关于拒绝表示意见审计报告涉及事项的说明。
    三、审议并通过公司2002年半年度报告及摘要。
    特此公告。
    
厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会    2002年8月30日