本公司1996年度股东大会于4月25日在海口市宝华海景酒店召开,出席会议的股 东51人,代表股份56689500股,占总股本的65.54%,大会通过了如下决议:

    1、审议通过《1996年度公司董事会工作报告》;

    2、审议通过《1996年度公司监事会工作报告》;

    3、审议通过《1996年度公司财务决算和1997年度财务预算报告》;

    4、审议通过1996年度利润分配方案。

    1996年公司实现净利润26095956.09元,分别提取10%法定公积金2609595.61元 ,10%公益金2609595.61元。可供股东分配的1996年度利润为20876764.87元,加上年 未分配利润19699843.42元,实际可供股东分配的利润为40576608.29元,向全体股东 按每10股送3.5股红股,计送出3027.50万元,尚余10301608.29元转入下一年度分配。

    5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    6、审议通过《关于加大对三亚金海大酒店投资的议案》

    7、审议并选举产生了新一届的董事会,他们是:沃廷枢、臧玉安、马敏修、 冯 秋明、苏尚广、吴旭、王峰、张大力、史九宽、张振生。

    8、审议并选举产生了新一届监事会,他们是:郑海生、雷小冰、苏(定鸟)、张日明、 韦丽文,其中郑海生、苏(宁鸟)、张日明为股东大会选出代表,雷小冰、韦丽文为公 司职工推选出代表。

    附:1、新当选董事会成员简历

    2、新当选监事会成员简历