本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2003年第一次临时股东大会于2003年10月30日上午9时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份 78639010股，占公司总股本的 45.97%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由施承仕董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、提案审议情况

    出席会议的股东及股东代表对会议议案进行了审议，并以记名投票逐项表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于增补董事的议案》；

    增补徐兵、文先觉、陈晓红（独立董事）为公司第四届董事会董事，表决情况如下：

    徐兵：78639010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    文先觉：78639010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    陈晓红：78639010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0

    股反对；0股弃权。

    上述董事个人简历刊登在2002年9月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、审议通过了《关于增补监事的议案》。

    增补杨志刚为公司第四届监事会监事，表决情况如下：

    78639010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    杨志刚个人简历刊登在2002年9月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    三、律师见证情况

    董事会聘请海南方圆律师事务所涂显亚律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议所通过的决议均合法有效。

    特此公告

    

中钨高新材料股份有限公司董事会

    2003年10月30日

    海南方圆律师事务所关于中钨高新材料股份有限公司二OO三年度第一次临时股东大会法律意见书

    致：中钨高新材料股份有限公司

    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚律师出席公司二OO三年度第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）（以下简称“规范意见”）、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性，进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于2003年10月30日召开公司2003年度第一次临时股东大会，并于2002年 9月30日在《中国证券报》上刊登了本次大会的公告，本次大会于2003年10月30日上午9：00在中钨高新材料股份有限公司会议室召开，会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开符合法律、法规的相关规定。

    二、出席本次大会人员的资格

    出席本次大会的股东（含股东代表）共5人，代表股份78,639,010股，占公司股份总额的45.97%，公司董事、监事、高级管理人员等亦出席了会议。

    经本所律师验证，上述出席会议的会议人员资格均合法有效。

    三、新议案的提出

    在本次大会，出席股东未提出新议案。

    四、本次股东大会的表决程序：

    本次大会的出席股东以记名方式表决。审议通过了：

    1、《关于增补董事的议案》；

    2、《关于增补监事的议案》。

    经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

    五、结论意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

    

海南方圆律师事务所

    见证律师 ：涂显亚

    2003年10月30日