本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2003年7月1日在南宁明园新都饭店会议室召开。会议应到董事11人，实到 8人，三名董事授权其他董事代为出席会议并行使表决权，公司三名监事及高级管理人员列席了会议，施承仕董事长主持了会议。关联董事施承仕、杨伯华对关联交易事项作了回避表决。会议审议并通过了《关于股权置换的议案》。

    公司拟将依法持有株洲钻石难熔金属加工有限公司98%的股权作价25970.37万元置换给南宁桂源房地产开发实业有限公司。同时，南宁桂源房地产开发实业有限公司拟将依法持有南宁德瑞科实业发展有限公司51%的股权作价27600万元置换给公司。置入股权与置出股权按上述作价互相冲抵后，公司还应向南宁桂源房地产开发实业有限公司支付差额1629.63万元。南宁桂源房地产开发实业有限公司同意公司以后向其支付差额，支付方式双方另行商定。

    上述议案需提请股东大会审议通过。关于召开股东大会的时间和地点另行通知。

    特此公告