本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中钨高新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月13日上午9时在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到8人，董事彭绍雨先生授权董事张毅先生代为出席会议并行使表决权，独立董事易丹青先生、傅代国先生因所在大学非典时期实行封闭管理，未能参加会议，但对广州中科信集团有限公司收购事项发表了独立意见。公司二名监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施承仕先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：

    一、选举施承仕先生为董事长；

    二、续聘冯晓元先生为董事会秘书；

    三、续聘周丽萍女士为董事会证券事务代表；

    四、续聘罗志彬先生为总经理；

    五、续聘徐松林先生、冯晓元先生为副总经理；

    六、续聘杨功德先生为财务部经理；

    七、通过《董事会关于广州中科信集团有限公司收购事项致全体股东的报告书》。

    特此公告