海南金海股份有限公司第二届一次董事会于1997年4月25日下午4点在本公司会 议室召开。会议就公司第五次股东大会推举产生的第二届董事会成员的分工进行了 研究和讨论。会议作出如下决议:

    一、一致推选沃廷枢先生为公司董事长。

    二、根据董事长沃廷枢先生的提议,决定聘任蔚然军先生为公司总经理,冯晓元 先生为公司董事会秘书。

    三、根据总经理蔚然军先生的提议,决定聘任冯晓云先生、 依成真先生为公司 副总经理。何丽女士为财务部经理。

    附:新当选董事会成员及高级管理人员简历

    马敏修 1945年出生,毕业于东北大学,高级经济师,历任中国有色金属供销运输 公司处长、总经理助理,中国有色金属工业公司企业部副主任。

    苏尚广 1941年出生,1968年毕业于清华大学,历任江西铜业公司厂长、 总工程 师,中国有色金属工业海南公司副总经理,海南海宇锡板工业有限公司副总经理。

    冯秋明 1941年出生,高级经济师,历任广东韶关凡口铅锌矿矿长、党委书记,中 国有色金属工业广州公司总经理,党委书记,广东岭南集团董事长等职。

    张大力 1951年出生,毕业于青海师大,历任青海光明啤酒厂厂长,海南正信审计 师事务所董事长,海南国际咨询有限公司总经理,海南外商投资代理公司总经理等职。

    吴旭 1967年出生,硕士,历任海深国际工程开发总公司总经理,海南旭龙集团股 份有限公司董事局主席、总裁。

    王峰 1964年出生,硕士,毕业于哈尔滨工业大学及北京政法大学,历任海南国际 科技工业园股份有限公司董事会秘书,海南科华经济技术发展有限公司副总经理,海 南恒润投资有限公司总裁。

    依成真 1953年出生,先后在冶金部第四冶金建筑公司、中国有色金属工业总公 司供应站工作,历任海南金海股份有限公司总经理助理,海南金海大酒店总经理等职。