海南金海股份有限公司第一届六次董事会议于1997年3月20日在海口市召开,应 到会董事9人,实到会董事8人,会议由董事长沃廷枢主持,全体监事、 顾问列席了会 议,会议审议通过了如下决议:

    一、总经理业务工作报告;

    二、1996年年度报告摘要;

    三、1996年度财务决算和1997年度财务预算方案;

    四、审计长审计报告;

    五、1996年度利润分配预案。

    1996年度本公司净利润26095956.09元,提取10%法定公积金2609595.61元,提取 10%公益金2609595.61元,当年可供股东分配利润20876764.87元,加上年度结转未分 配利润19699843.42元,股东实际可分配利润40576608.29元,董事会决议1996年度股 东分配向全体股东按每10股派送3.5股红股,共计送30275000.00元,剩余 10301608 .29元转入一年分配,以上预案需报送海南省证管办批准和股东大会表决通过后方可 实施。

    六、关于加大对金海大酒店投资的议案;

    七、关于修改公司章程的议案;

    八、关于公司董事会换届选举的议案;

    九、召开第五次股东大会。