中钨高新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年12月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到10 人，陈振亮董事因公出国未能参加会议, 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以9票同意、1票反对通过了“关于自贡分公司办理资产抵押贷款的议案”。

    2002年4月5日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了“授权自贡、株洲分公司向当地银行申请流动资金贷款的议案”，其授信额度各25000万元，期限为1年。自贡分公司根据董事会的授权决议，采用由自贡硬质合金有限责任公司作贷款担保的方式，先后在几家银行取得了贷款，截止目前，自贡分公司向各家银行的贷款总额为18600万元。现有关银行以关联方作为贷款担保单位不符合担保法规定为由，提出终止贷款。鉴于此，公司董事会同意在不改变第九次会议决议所规定的贷款用途、期限及额度的前提下，以自贡分公司部分资产（控制在15000万元人民币以内）作抵押，用于向银行申请流动资金贷款的担保。

    特此公告