中钨高新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定召开2002年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年12月6日上午9时

    二、会议地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层本公司会议室三、会议内容

    1、选举公司第三届董事会董事（含独立董事）；

    2、选举公司第三届监事会监事。

    四、出席会议人员

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2002年11月25日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件四）。

    五、登记事项

    1、登记手续

    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持人个身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、深圳股票帐户卡、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

    2、登记时间

    2002年12月2日至3日（上午9:00-11:30,下午2:30-5:00）

    3、登记地址

    海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层本公司证券部

    联系电话：0898-68581224

    传真：0898-68583318

    邮编：570125

    联系人：周丽萍

    六、其他事项

    本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

    

中钨高新材料股份有限公司董事会

    2002年10月25日

    

附件一：董事候选人简历

    张毅，男，汉族，1956年10月出生，江苏金坛县人，中共党员，大学本科，高级工程师。历任自贡硬质合金厂一车间技术员、一车间副主任、一分厂副厂长、副厂长、厂长，自贡硬质合金有限责任公司总经理，中钨硬质合金集团公司总经理；现任自贡硬质合金有限责任公司董事长、党委书记。

    彭绍雨，男，汉族，1958年5月出生，重庆开县人，中共党员，大学本科，高级工程师。历任自贡硬质合金厂四分厂技术员、四分厂副厂长、四分厂厂长、生产计划处处长、策划处处长、副厂长，自贡硬质合金有限责任公司副总经理；现任自贡硬质合金有限责任公司总经理。

    杨伯华，男，汉族，1958年10月出生，湖南攸县人，中共党员，大学本科，高级工程师。历任株洲硬质合金厂技术员、车间副主任和主任、分厂副厂长、分厂厂长兼党委书记、副厂长、厂长，株洲市优秀企业家和劳动模范，湖南省第八次党代会代表，中国共产党第十六次党代会代表；现任株洲硬质合金集团有限公司董事长、总经理。

    施承仕，男，汉族，1946年9月出生，湖南东安县人，中共党员，大学文化，高级经济师。历任株洲硬质合金厂四连副连长、党委办秘书、十四车间党支部副书记和党支部书记、一分厂党委副书记兼工会主席、工会副主席、劳动人事教育处处长、党委副书记兼纪委书记、副厂长；现任株洲硬质合金集团有限公司董事、副总经理。

    徐松林，男，汉族，1944年8月出生，湖南安乡县人，中共党员，大学文化，高级工程师。历任株洲硬质合金厂计划科副科长、经营计划处处长兼支部书记、副总经济师兼计财部主任、总会计师、总经济师兼进出口公司总经理、副厂长，海南金海股份有限公司副总经理；现任中钨高新材料股份有限公司副总经理。

    陈振亮，男，汉族，1952年8月出生，广东海丰人，中共党员，大学本科，高级工程师。历任广东石录铜业公司总经理，中国有色金属工业广州公司副总经理、党组成员，广东韶关岭南铅锌集团董事；现任中国有色金属工业广州公司总经理，中钨高新材料股份有限公司董事、总经理。

    易曦，男，汉族，1966年3月出生，湖南望城市人，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任中国有色金属工业财务公司海南代表处副总经理，中国有色金属工业海南公司总经理助理；现任中国有色金属工业海南公司副总经理。

    贾信民，男，汉族，1957年5月出生，山东乐陵市人，中共党员，大专学历，高级会计师。历任包头第二化工厂财务科科长、副总会计师，包头双环化工集团股份有限公司总会计师、常务副总经理、党委委员、董事长兼总经理，包头黄河化工股份有限公司副总经理，内蒙古稀土（集团）公司总会计师；现任包头铝业（集团）有限责任公司总会计师。

    吕刚奇，男，汉族，1970年6月出生，海南琼山人，大学本科。现为中钨高新材料股份有限公司职员。

    

附件二：独立董事候选人简历

    傅代国，男，汉族，1964年10月出生，重庆奉节县人，博士研究生，副教授。历任四川汉源县水泥厂财务助理，四川省资产重组中心项目经理；现任西南财经大学会计学院副院长。

    傅代国副教授目前研究兴趣主要集中在企业改制中的财务会计问题和会计实务中的核算问题，已完成科研成果50余项，发表论文30多篇，主要有"外币会计计量特性分析"、"股利分配模式的选择"、"企业收购价格模式浅探"等；出版著作10多部，主要有《财务会计学》、《会计大典》等。

    易丹青，男，汉族，1953年9月出生，湖南湘乡县人，博士学位，教授。

    1992年受国家教委派谴赴瑞典留学，1997年获查尔姆斯工业大学技术科学博士学位，1998年担任中南工业大学材料科学与工程系材料学专业博士生导师；现任中南大学材料科学与工程学院院长。

    易丹青教授从事金属硅化物和耐热铝合金的研究，研究成果在国内外产生了一定的影响。近五年来，易丹青教授主持的科研项目有：教育部留学回国人员基金1项、国家自然科学基金项目1项、国家重大基础研究规划项目（973项目）子课题1个、国家粉末冶金重点实验室访问学者基金1项、湖南省有色稀有金属材料重点实验室开放基金1项、教育部高等学校博士学科点专项科研基金1项、中国--瑞典国际合作项目1项等。科研成果获省部级科技进步三等奖1项；在国内外刊物和国际会议上发表论文70余篇。

    

附件三：监事及监事候选人简历

    夏犀，男，汉族，1960年3月出生，山东省济宁市人，中共党员，经济学硕士。历任自贡硬质合金厂三车间副主任、五车间副主任、三分厂副厂长、华特经贸发展有限责任公司总经理、成都稀有金属加工厂生产处处长，自贡硬质合金有限责任公司计财部部长，中钨硬质合金集团公司资产管理部部长；现任中钨高新材料股份有限公司自贡分公司发展部部长。

    陈东，女，汉族，1963年5月出生，云南大理人，中共党员，大学本科，高级会计师。历任株洲硬质合金厂203车间成本会计、分厂经营科成本会计、分厂经营科科长助理、分厂经营科副科长、财务部成本会计、财务部财务科副科长、财务部财务科科长；现任中钨高新材料股份有限公司株洲分公司财务管理业务主办。

    丁建明，男，汉族，1963年1月出生，湖北沙洋人，中共党员，大学本科。历任青海铝厂供运处副处长，中国有色金属工业供销运输总公司期货处副处长，上海东方期货经纪有限公司董事、常务副总裁，金鹏期货经纪有限公司董事、总裁，筹建鑫国联期货经纪有限公司董事、总裁；现任海南金海控股有限公司总经理。附件四：授权委托书

    兹全权委托

    先生/女士代表我单位（个人）出席中钨高新材料股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐户号：受托人签名：受托人身份证号码：

    

中钨高新材料股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人傅代国，作为中钨高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中钨高新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括中钨高新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果，中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：傅代国

    2002年10月25日

    

中钨高新材料股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人易丹青，作为中钨高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中钨高新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括中钨高新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果，中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：易丹青

    2002年10月25日

    

中钨高新材料股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人自贡硬质合金有限责任公司现就提名傅代国先生为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中钨高新之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中钨高新第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合中钨高新章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会（关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见）所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中钨高新及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持中钨高新已发行股份1%的股东，也不是中钨高新前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中钨高新已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在中钨高新前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为中钨高新及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括中钨高新在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：自贡硬质合金有限责任公司

    2002年10月25日于海口

    

中钨高新材料股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人株洲硬质合金集团有限公司现就提名易丹青先生为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中钨高新之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中钨高新第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合中钨高新章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会（关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见）所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中钨高新及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持中钨高新已发行股份1%的股东，也不是中钨高新前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中钨高新已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在中钨高新前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为中钨高新及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括中钨高新在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：株洲硬质合金集团有限公司

    2002年10月25日于海口