中钨高新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年10月25日9时在公司会议室召开，应到董事13人，实到董事10 人，马忠英董事、刘昌桂董事、黄伯云董事授权周菊秋董事长出席会议并行使表决权，公司2名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周菊秋先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《改选董事会的议案》；

    鉴于公司大股东发生变化以及部分董事工作发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，改选了公司第三届董事会，董事会成员由原13人变为11人。

    二、审议通过了《董事候选人的议案》；

    根据公司董事提名，提议张毅先生、彭绍雨先生、杨伯华先生、施承仕先生、徐松林先生、陈振亮先生、易曦先生、贾信民先生、吕刚奇先生为公司第三届董事会候选人（简历见附件一），并决定将本议案提交公司2002年度第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《独立董事候选人的议案》；

    按照中国证监会、国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，根据公司股东提名，提议易丹青先生、傅代国先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二），并决定将本议案提交公司2002年度第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《2002年第三季度报告》；

    五、决定2002年12月6日召开公司2002年度第一次临时股东大会。